В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания. На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
Книжный магазин ЖИЗНЬ КНИГАМ в Москве, предлагает более 10 000 книг, например - антикварные книги издание до 1940 года, букинистические книги издание от 1940 до 2010 года, книги seconhend издание от 2010! Книги постоянно обновляются. Вы можете нам позвонить или написать и задать дополнительные вопросы перед покупкой. Сохранность соответствует представленным фотографиям.
